Mostrando artículos por etiqueta: lavado de dinero

Una causa de larga data que vuelve a tomar trascendencia luego de que la Justicia fallara en contra de la hija del líder sindical.

El ex ministro de Seguridad de La Pampa, emitió un comunicado luego de que se conociera la lista de 25 personas que estarían siendo investigadas por la Justicia Federal por narcotráfico y lavado de activos y que el presidente del Partido Justicialista pampeano lo pusiera como uno de los probables partícipes de esta "operación política". Leé el comunciado entrero aquí.

El Departamento del Tesoro de ese país bloqueó los bienes de ocho argentinos acusados de formar parte de una red internacional de venta ilegal de medicamentos y drogas sin recetas y lavado de dinero, conocida con el nombre de Goldpharma.

El periodista deportivo y ex precandidato a diputado nacional por el PRO Fernando Niembro, quien en 2015 renunció a su postulación en medio de un escándalo por presunta corrupción, aseguró hoy "no" tener "ánimo" para volver "a la política" por el "dolor y el daño moral" que le produjo que se lo acusara de "lavado de dinero".

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió hoy que la ex presidente Cristina Kirchner sea citada a declarar como imputada por "lavado de dinero" en la causa en que está detenido hace más de un año el empresario Lázaro Báez.