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Mostrando artículos por etiqueta: Panamá Papers

Una nueva filtración de documentos revela nuevo detalles detalles financieros sobre una serie de personalidades mundiales, incluyendo la superestrella del fútbol Lionel Messi, la familia del presidente argentino, Mauricio Macri, y cientos de personas más.
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La Oficina Anticorrupción enviará hoy sendos requerimientos a los ministros Luis Caputo y Juan José Aranguren para que aclaren si prestaron servicios a sociedades en el exterior y si dicha actividad fue incluida en sus respectivas declaraciones juradas patrimoniales.

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Una periodista maltesa que expuso los vínculos de su pequeña nación insular con los llamados Panamá Papers murió hoy cuando una bomba destruyó su auto mientras conducía cerca de su casa, informó el primer ministro de Malta, Joseph Muscat.
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La Justicia nacional desvinculó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, de la causa que investiga a las sociedades "off shore" radicadas en el paraiso fiscal de Panamá. En rigor, el juez en lo Civil, Andrés Fraga, determinó que el mandatario "no fue socio ni accionista" de las empresas Fleg Trading (de Bahamas) y Kagemusha (de Panamá).
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Lunes, 04 Septiembre 2017 08:21

Buscarán en Alemania cuentas del clan Macri

El juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa Panamá Papers, intimó a Cancillería que realice las consultas con su par en Alemania "a la mayor brevedad posible" para saber el estado actual de exhortos sobre cuentas de dos hermanos del presidente Mauricio Macri. Es que un informe de la  PROCELAC (Procuraduría de Lavado de Activos) alertó al magistrado, aunque no hubo respuesta de las autoridades alemanas al exhorto formal librado por la Justicia.
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El presidente Mauricio Macri lo recordó al ser consultado en Paraná sobre la decisión del juez federal Sebastián Casanello de dejar de investigar al jefe de Estado por los Panamá Papers. 
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