Juicio Hotesur-Los Sauces: exponen los detalles de la acusación sobre el circuito de fondos kirchnerista

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces continúa este lunes ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 con la lectura del requerimiento de elevación a juicio correspondiente a Los Sauces. Durante la jornada anterior, el fiscal Diego Velasco detalló la hipótesis sobre el flujo de dinero que, de acuerdo con la acusación, iba desde las empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo hacia la familia Kirchner mediante contratos de alquiler inmobiliario. El cronograma judicial prevé que a partir del jueves próximo comience el abordaje de la causa Hotesur.

Desde la perspectiva de la fiscalía, el esquema funcionó como una compleja maniobra delictiva en la cual los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner montaron una matriz de corrupción destinada al enriquecimiento ilícito de su núcleo familiar y de empresarios allegados. La investigación sobre Los Sauces se centra en el lavado de activos a través de una estructura societaria que utilizaba operaciones de locación para blanquear fondos de procedencia irregular.

El mecanismo de retorno de fondos estatales

De acuerdo con el expediente, los Kirchner otorgaron beneficios a las firmas de Báez y del Grupo Indalo a través de contratos con el Estado Nacional. Como contrapartida, parte de esos recursos retornaba a la familia por medio de Los Sauces SA, sociedad constituida por los exmandatarios junto a su hijo Máximo. Con ese capital, la firma adquirió bienes raíces, hoteles y terrenos que posteriormente se arrendaban a los mismos conglomerados empresarios.

“De esta forma, el dinero proveniente de las empresas de los grupos económicos era recibido mensualmente como ‘dinero limpio’ en concepto de canon locativo a los expresidentes y a sus hijos, quienes luego podían declararlo ante el Fisco y ante la Oficina Anticorrupción como dinero legítimamente obtenido”, indicó la Fiscalía.

Los registros del requerimiento señalan que el 88% de la facturación de Los Sauces provino de estos socios comerciales: un 65% estuvo originado en Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia —pertenecientes al Grupo Indalo—, mientras que el 23% restante correspondió al Grupo Báez mediante Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, y Valle Mitre.

Cifras millonarias y salto patrimonial

Entre 2009 y 2016, Los Sauces facturó a dichos grupos la suma de $25.968.042,30 por el alquiler de inmuebles y hoteles que la acusación califica de innecesarios o pactados por encima de los precios de mercado. En ese mismo lapso, el patrimonio neto de la inmobiliaria experimentó un crecimiento superior al 12.000%, al pasar de $100.000 a $12.122.430,26.

La fiscalía ubicó el origen del dinero en dos vertientes principales:

• Para Lázaro Báez: fondos provenientes de la defraudación al Estado mediante la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz, investigada en la causa Vialidad.
• Para Cristóbal López y Fabián De Sousa: recursos obtenidos a través de dádivas en contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos.

Irregularidades en adquisiciones clave

El fiscal también enumeró diversas anomalías en las operaciones de compra de bienes, tales como un terreno en El Calafate adquirido a $7,50 el metro cuadrado, abonado más de un año después y sin registrar ni escriturar. Asimismo, se mencionan departamentos en Madero Center (Puerto Madero) comprados con recursos personales de Néstor Kirchner e incorporados luego a Los Sauces, además de un lote vendido por Austral Construcciones que el expediente tipifica como una compraventa simulada orientada a encubrir una donación de Báez.

El listado de operaciones incluye el departamento ubicado en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner, adquirido en 2015 por USD 370.000 y cancelado mediante Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES).