Mostrando artículos por etiqueta: Ruta del dinero K

El ex secretario de Obras Públicas, conocido por los bolsos con 9 millones de dólares, argumentó que no puede reunir esa cantidad de dinero.

El TOF 4 decidió postergar por dos semanas la resolución de la causa que tiene a Lázaro Báez como uno de los principales acusados.

Imputado colaborador en la causa de la "Ruta del dinero K", no quiere ser "cuidado por el próximo gobierno". Recibió beneficios desde 2016 por declarar contra Cristina Kirchner. Hoy explicará los motivos.

Una investigación periodística expresó que Eva Maria Mosso, la madre de Ofelia Fernández, formaría parte de Maguitur, una casa de cambios que fue sumariada y condenada por el Banco Central en 2015.

La citación recayó sobre Florencia Guijo, convocada para mañana a declarar como acusada en el juzgado federal de Dolores, informaron fuentes judiciales.

El banco suizo Lombard Odier acaba de revelar, a partir de un trabajo de la consultora World Check -una base de datos internacional que recoge información sensible de Personas Políticamente Expuestas (PPP)- que el empresario Lázaro Báez, hoy detenido, era “testaferro” de Néstor Kirchner. El documento oficial proveniente de Suiza ya está en poder del juez Sebastián Casanello, que tiene a su cargo la investigación de la denominada Ruta del dinero K.

La mayor de las hijas mujeres del detenido empresario Lázaro Báez rechazó los cargos en su contra por corrupción en la obra pública y evasión fiscal y sugirió preguntar a su padre por la mención de la familia en un informe llegado desde Suiza, al ser indagada por el juez federal Sebastián Casanello.